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环球微头条丨海南高速: 第七届监事会第十二次会议决议公告

来源： 2022-12-20 17:04:34

(资料图)

证券代码：000886 证券简称：海南高速公告编号：2022-044 海南高速公路股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海南高速公路股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于 2022 年 12 月 12 日以书面方式或邮件方式向全体监事发出，会议于 2022 年 12 月 19 日在公司 7 楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5 人，会议由监事会主席庞磊先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。内容如下：公司第七届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届。公司第八届监事会由五名监事组成，现经海南省国有资产监督管理委员会推荐，公司第七届监事会同意提名庞磊、李永青、刘文娟为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历附后）。另两名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。 —1— 海南高速公路股份有限公司监事会—2—附件第八届监事会非职工监事候选人简历任海南省水电公司财务部，海南省南海渔业集团有限公司财务部经理，海南省金林投资集团有限公司财务部经理。现任海南省海钢集团有限公司总会计师，海口农商银行董事，海南高速公路股份有限公司监事会主席。计师。历任海南海汽运输集团股份有限公司海口分公司会计，海南海汽运输集团股份有限公司计划财务部会计主管、预算高级主管、计划财务部总经理兼战略投资部总经理；现任海南海汽运输集团股份有限公司总会计师兼董事会秘书、海南高速公路股份有限公司监事。历任中外运广东有限公司、广东中外运东江仓码有限公司会计、主管会计，海南金城国有资产经营管理有限责任公司会计主管、财务部副经理、财务部经理，海南省金林投资集团有限公司财务管理部副部长。现任海南省金林投资集团有限公司财务管理部部长、海南高速公路股份有限公司监事。以上监事候选人均未持有公司股票。所有监事候选人最近三年未受到过中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不属于失信被执行人。 —3—

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